A bahamai értékpapír-bizottság, a miniszterelnök pénzügyi hírszerző egysége és egy pénzügyi bűnügyi egység is részt vesz az FTX vizsgálatában.
A bahamai főügyész és jogi miniszter, Ryan Pinder megerősítette, hogy a karibi ország hatóságai „aktív és folyamatban lévő” vizsgálatot folytatnak az összeomlott FTX kriptotőzsde ügyében.
A miniszterelnöki hivatal Facebook-oldalán november 27-én élőben közvetített országos nyilatkozatban Pinder kifejtette, hogy „az FTX Digital Markets ügyeit” mind a „polgári, mind a büntetőjogi hatóságok” vizsgálják, és a bahamai hatóságok „számos szakemberrel és szakértővel dolgoznak együtt, és ezt szükség esetén folytatni fogják”.
„Az Értékpapír-bizottság, a pénzügyi hírszerző egységünk és a Bahamai Királyi Rendőrség pénzügyi bűncselekményekkel foglalkozó egysége továbbra is vizsgálja az FTX fizetésképtelenségi válságával kapcsolatos tényeket és körülményeket, valamint a bahamai törvények esetleges megsértését” – tette hozzá.
Pinder azt is elárulta, hogy az illetékes bahamai hatóságok megpróbálnak felelősségre vonni minden olyan vállalatot vagy magánszemélyt, amelyről a nyomozás során kiderül, hogy szabálysértést követett el, miközben világszerte együttműködnek más szabályozó hatóságokkal és bűnüldöző szervekkel.
„Ezek az események emlékeztetnek bennünket az értékpapírok és más pénzügyi szabályozások tanulságaira, amelyek az erős határokon átnyúló együttműködés szükségességére vonatkoznak. A nyilvánosságot világszerte az erős nemzetközi szabályozási együttműködés szolgálja a legjobban” – mondta.
A bahamai értékpapír-bizottság november 10-én felfüggesztette az FTX Digital Markets (FDM) tevékenységi engedélyét, és megfosztotta igazgatóit hatáskörüktől.
November 12-én elrendelték az FDM összes digitális vagyonának a bizottság tulajdonában lévő digitális pénztárcába történő átutalását „megőrzés céljából”.
Pinder megemlítette, hogy az ország szabályozó hatósága további, a legfelsőbb bíróság által jóváhagyott védelmi intézkedéseket hozott, de nem volt hajlandó további részleteket közölni, amíg „biztosak nem vagyunk abban, hogy ez nem veszélyezteti a folyamatban lévő vizsgálatok egyetlen aspektusát sem”.
Pinder megragadta az alkalmat arra is, hogy az FTX Trading Limited november 17-én benyújtott sürgősségi indítványát is lecsapja, amely a „bahamai kormányt” az Egyesült Államokban a 11. fejezet szerinti csődeljárás megindítása után „az adósok rendszereihez való jogosulatlan hozzáférés irányításáért”.
„Rendkívül sajnálatosnak” nevezte a vádakat, mert félremagyarázzák „az értékpapír-bizottság időben tett intézkedéseit”, ugyanakkor megvédte az ország szabályozó hatósága által eddig megtett összes lépést.
A Bahama-szigetek a gazdaságának segítése érdekében ösztönözte a kriptovállalkozásokat a szigetországba, de az FTX összeomlása miatt azóta megingott.
A 2019-es Dorian hurrikán és a 2020-ban kezdődő COVID-19 világjárvány is keményen sújtotta, ami földbe döngölte az erősen turizmusra épülő gazdaságát. Az FTX eltűnésével sok munkahely is megszűnt a kis országban.
Pinder azonban felvázolta meggyőződését, hogy az FTX összeomlásával kapcsolatos „személyes tragédiák” ellenére „kevés fertőzésre számít a digitális eszközszférán túl mind a Bahamákon, mind pedig világszerte”.
Hivatkozott a Standard & Poor’s november 22-i, a Bahamákra vonatkozó minősítésére, amely stabil kilátásokat jósolt a turisztikai ágazat teljesítményére hivatkozva.
„A Standard and Poor stabil kilátást prognosztizált gazdaságunk számára, amely részben azon a feltételezésen alapul, hogy az FTX világméretű összeomlása nem gyakorol jelentős negatív hatást a Bahamákra” – mondta Pinder.
