„Én csak egy átlagos Bitcoiner vagyok, aki a célkeresztbe került” – állította Mark Alexander Hopkins, más néven Rizzn, mielőtt letölti a börtönbüntetését.
Mark Alexander Hopkins, más néven „Doktor Bitcoin” vagy a Rizzn nevet viselő személy azt állította, hogy „a Bitcoin p2p tranzakciója szövetségi bűncselekmény”, miután bejelentette az ügyükben hozott ítéletet a közösségi média követőinek.
Hopkins egy vasárnapi Twitter-bejegyzésben közölte, hogy 6 és 15 hónap közötti időtartamra számíthatnak egy texasi szövetségi büntetés-végrehajtási intézetben, miután bűnösnek vallották magukat, mert állítólag a szükséges engedélyek nélkül működtettek kripto-üzletet. A Rizzn szerint az Egyesült Államok Pénzügyi Bűnüldözési Hálózata, vagyis a FinCEN egy eredetileg 1992-ben hozott törvény – a 18 U.S.C. 1960 – 2019-es értelmezését használta fel, hogy vádat emeljen ellenük „pénzszállító üzlet” illegális működtetése miatt.
„Ez azt jelenti, hogy bármikor, amikor bárki kriptóval kereskedik p2p (azaz nem egy tőzsdén keresztül), akkor a jelenlegi törvény értelmezése szerint jogilag felelős” – mondta Rizzn. „A gyakorlatban ez egy mindenre kiterjedő törvény. Eredetileg azzal gyanúsítottak, hogy én vagyok a főszereplője a szóban forgó átverésnek, és amikor kiderült, hogy nem vagyok az, könnyen fel tudták építeni az ügyet, hogy nem regisztráltam magam szövetségi szinten, mielőtt eladtam volna a bitcoinjaimat.”
So hey, I'm going offline for an indeterminate amount of time. I'm headed down to Beaumont FCI, where Uncle Sam will be footing the bill for my room and board for the next 6 to 15 months for the crime of selling #Bitcoin a few years ago. pic.twitter.com/2VwI2KEZ4N
— FreeRizzn.eth (🕊,🇺🇦) (@rizzn) September 4, 2022
A Bitcoiner, aki elmondta, hogy 2011-ben csatlakozott a területhez, azt állította, hogy 2019-ben „egyike volt a több százezer OTC kereskedőnek” egy tiltott lottójátékban részt vevő rossz szereplő által, aki a kereskedési csoportot arra használta, hogy Bitcoin (BTC) vásárlásokkal pénzeket mosson. Rizzn azt állította, hogy a fiat-to-crypto cserék elősegítése a partner nevében – aki, mint utaltak rá, nem tudta, hogy bűncselekmény miatt nyomoznak – azt eredményezte, hogy az amerikai hatóságok célkeresztjébe került:
Teljes mértékben együttműködtem a 15 fegyveres FBI-ügynökkel, akik 2019 októberében az otthonomban razziát tartottak. A razzia után nem találtam kriptoügyvédet, azt mondták nekem, hogy ha beismerem a 18 USC 1960-as vádat, akkor a családom elleni összes eljárást ejtik.
Rizzn szerint „teljes mértékben be voltak jegyezve Bitcoin-értékesítőként a FinCEN-nél”, de az igazságügyi minisztérium mégis célba vette őket a tiltott tranzakciókban való részvételük alapján. Prerak Shah megbízott amerikai ügyész akkor azt mondta, hogy Hopkins „figyelmen kívül hagyta a szövetségi törvényeket, és lehetővé tette a csalók számára, hogy a Bitcoin segítségével a bűnüldözés radarja alatt működjenek”, és nem tett lépéseket a tranzakciókban részt vevő pénzeszközök – akkoriban 550 000 és 1,5 millió dollár közötti összeg – forrásának ellenőrzésére. Rizzn az Igazságügyi Minisztérium számos állítását vitatta, mondván, hogy alkalmazták a megfelelő ügyfélismereti és pénzmosás elleni gyakorlatokat.
” Íme a dolog, ami miatt fontos, hogy odafigyeljünk erre és megoldjuk: Én egy senki vagyok” – mondta Rizzn.
„Nem vagyok Ross. Nem voltam a dark weben. Nem vagyok Edward. Nem dolgoztam az NSA-nak. Nem vagyok Julian. Nem hoztam nyilvánosságra nemzeti titkokat. Én csak egy átlagos bitcoinos vagyok, aki a célkeresztbe került.”
Mielőtt börtönbe került, a Bitcoiner szabályozási tisztaságot követelt az USA állami és szövetségi szintjén, látszólag annak érdekében, hogy más kriptohasználók ne szembesüljenek ugyanezzel a végrehajtási intézkedéssel.
„Ugyanúgy, ahogyan a szövetségi és az állami szervek különbséget tesznek a kannabisz használatáról, a szövetségiek és az államok a p2p kriptohasználat tekintetében is ellentmondásban vannak” – mondta Rizzn. „Delaware, Texas és Wyoming aktívan támogatja a p2p kriptohasználatot oly módon, hogy naponta több százezer bűnözőt gyártanak (mint én!). Szükség van a) egyértelműségre, hogy hogyan lehet a lehető legjobban megfelelni, és b) lehetőleg a túlzó szabályozás megszüntetésére.”
A FinCEN 2019 áprilisában hasonló vádakat emelt egy kaliforniai lakos ellen, azt állítva, hogy szándékosan megsértette a pénzátutalási törvényeket, miközben kriptó és fiat P2P cserélőként dolgozott. Az akkori vádlottnak azonban csak 35 000 dolláros bírsággal és a hasonló pénzügyi tevékenységektől való eltiltással kellett szembenéznie – börtönbüntetéssel nem.
