Gregory Dwyer az utolsó a tőzsde vezetőségéből, aki beismerő vallomást tett.

A BitMEX korábbi vezetője bűnösnek vallja magát a banktitok megsértésében

Újabb felsővezető csatlakozik a BitMEX kriptotőzsde három társalapítójához, akik bűnösnek vallják magukat az Egyesült Államok New York déli kerületének kerületi bíróságán. Az U.S. v. Hayes et al. cím alatt zajló bírósági eljárás két éve tart, a BitMEX vezetősége ellen az amerikai banktitoktartási törvény megsértése miatt emeltek vádat.

A Wall Street Journal szerint hétfőn a BitMEX egykori üzletfejlesztési vezetője, Gregory Dwyer a bíróságon elismerte bűnösségét a banktitok megsértésében. A vádalku részeként Dwyer 150 000 dolláros bírságot fizet.

A mai beismerő vallomás azt tükrözi, hogy a kriptovaluta-tőzsdék vezetői jogkörrel rendelkező alkalmazottai – nem kevésbé, mint az ilyen tőzsdék alapítói – nem hagyhatják szándékosan figyelmen kívül a banktitoktartási törvény szerinti kötelezettségeiket.

A Williams által említett alapítók mindegyike már korábban bűnösnek vallotta magát. A korábbi vezérigazgató Arthur Hayes és az egyik társalapító, Ben Delo 2022. február 24-én ismerte el bűnösségét, míg a harmadik társalapító, Samuel Reed két héttel később tett beismerő vallomást.

Hayest két év próbaidőre, Delót 30 hónap próbaidőre ítélték, Reed pedig akár öt év börtönbüntetésre is számíthat. Reed egyedül beleegyezett, hogy 10 millió dolláros bírságot fizet; ugyanezt az összeget Hayes és Delo közösen fizeti meg.

A BitMEX társalapítói trió és Dwyer ellen 2020-ban emeltek vádat. Az ügyészek azzal vádolták a Seychelle-szigeteki székhelyű tőzsdét, hogy hamisan kivonult az amerikai piacról, mivel nem igyekezett eléggé megakadályozni az amerikai felhasználók regisztrációját. Emellett a BitMEX ellen vádat emeltek, mert pénzmosási platformként működött, mivel nem rendelkezett a szükséges pénzmosás elleni (AML) és ügyfélismereti (KYC) protokollokkal.

forrás

Kategória: Hírek